根据高新区党工委统一部署，2024年6月4日至7月19日，高新区党工委第二巡察组对高新城开集团党支部开展了常规巡察暨群众身边不正之风和腐败问题专项巡察。经过3个月集中整改和《高新区党工委巡察整改情况公开办法》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、集中整改期内已完成的整改事项

1.专业人员力量薄弱，专业岗位人员少，不足以支撑子公司高效运转。

整改措施：一是加强专业岗位人员的专业培训，按时参加上级部门组织的各项专业培训，提升专业技能；二是尽快梳理空缺岗位，向管委会打报告，面向社会招聘专业人才，为城开集团提供人力支撑。

整改结果：集中整改期内完成

整改情况：一是制定城开集团管理人才培养体系（以下简称人才培养体系）建设方案，对集团高层、中层制定了全面的培训计划，涵盖专业技能提升、领导力发展等多个方面；二是综合管理部对现有岗位进行了全面梳理和分析，明确了各岗位所需的专业技能和人才类型，但因城开集团目前的功能定位、组织架构模式及人工成本，不适合一次性补充到位，现阶段主要借助管委财政金融部的专业力量，及时补充到位外部董事，其他岗位的空缺根据后续保交楼安置房的任务完成情况及城开集团转型情况进行补充。

2.“三重一大”制度执行不到位。借款事项未经集团党组织集体决策。

整改措施：一是提供关于城开集团党支部成立的上级党组织批复，佐证高芯半导体借款事项发生在党支部成立之前；二是提供关于向融信朗悦提供借款的“三重一大”决策资料，支委会会议记录及党支部会议纪要。

整改结果：集中整改期内完成

整改情况：一是提供关于城开集团党支部成立的上级党组织批复，说明向高芯半导体提供借款的时间，城开集团还未具备召开党组织会议的条件；二是提供关于向融信朗悦提供借款的“三重一大”决策资料，支委会会议记录及党支部会议纪要。

3.财务核算不规范。城开集团子公司专项借款利息收入未冲减开发成本。

整改措施：一是立即组织财务部门进行了自查与整改，针对专项借款利息收入未冲减开发成本，已进行了调整，确保成本、费用等科目的数据准确无误；二是持续完善相关内控制度，明确各岗位职责，加强复核、审批流程，确保财务核算的准确性和规范性。

整改结果：集中整改期内完成

整改情况：一是财务融资部通过组织自查，目前已对不规范凭证进行了调整，同时加强财务知识培训，组织财务核算人员学习最新的财务会计准则和公司内部财务制度，确保核算数据准确；二是城开集团已于8月21日集中制定并下发了会计核算、资金管理、预算管理等财务管理制度，后期严格按照财务制度进行业务处理。

4.资产负债率高。财务杠杆高居不下，缺乏内源性资本积累能力。

整改措施：通过向管委会申请注入资金或经营性资产，拓展收入来源、强化担保措施，强化风险管理等措施，增加所有者权益，降低负债，确保企业的持续稳健发展。

整改结果：集中整改期内完成

整改情况：一是管委会2024年增加注册资金，增加所有者权益，降低资产负债率；二是管委会已划拨权益性资产，增加所有者权益，降低了资产负债率；三是梳理项目公司的协议签订情况，目前西美置业已与合作公司签订合作协议，增加项目收入；四是截至2024年6月集团公司资产负债率已降为70.5%，已趋于合理水平 。

5.以贷养贷。集团公司经营过程中的人员工资、贷款利息等支出均依托银行贷款支付。

整改措施：一是优化自有资金使用率；二是城开集团将在保证“保交楼”任务完成的基础上，积极探索新业态，增强“造血”功能。

整改结果：集中整改期内完成

整改情况：一是根据高新区批复的专项借款实施方案，相关贷款利息属于项目总投资范畴，可在专项借款支出。相关专项借款的还款来源为宗地土地出让金返还款，待土地出让后即可通过土地出让金返还款进行还款。与原开发企业商讨结算模式，除土地出让金返还款外，原开发商已通过结算款方式结算部分资金，以此增加收入。二是城开集团采取分步转让西美置业股权的方式，招商引进意向合作方。

6.对参股企业监管缺失。走访时，购买的设备部分未运行，设备招标采购与单独采购价格相同。

整改措施：一是调取设备运行日志，检查设备运行情况；二是对设备采购过程进行检查，查询原因。

整改结果：集中整改期内完成

整改情况：一是调取6月份2车间设备全部运行日志，经检查设备全部运转作业；二是设备招标采购与单独采购价格相同的原因为：高芯（河南）半导体原计划采购量为56台，在进行过摸底比价后，决定采取先采购一台价格最低，性价比较高的六面顶压机（铸造有缸）机器试运行，综合比较性能、产值等情况。经多方比较及与厂家协商后，高芯（河南）半导体按照集中采购的价钱采购了一台850型六面顶压机（铸造有缸）机器，经过一段时间的运行，认为可行，开始进行招标采购程序，整个流程合法合规。三是2024年8月21日《郑州高新城市开发建设集团有限公司参股企业管理办法》经集团总经理办公会审议通过并于2024年8月21日予以印发实施，明确各部门职责分工，规范了参股投资、股权管理、委派人员的推荐与审批、“三会”管理、日常经营管理等事项的管理要求。

7.建设项目监管不到位。一是城开集团接管的安置房及保交楼项目未进行新老划断；二是付款环节缺少工程管理部门审核；三是付款申请表中累计已付金额前后不一致。

整改措施：一是2024年5月，已委托第三方审计公司及造价咨询公司对涉及新老划断的项目进行盘点，但因国开行专项借款项目追加前期办事处投入项目的资本金，新老划断报告暂未能定稿；二是关于缺少工程管理部门审核，因西流湖B7片区项目的监管资金为碧桂园自有资金，根据相关协议，城开集团只对资金账户起监管作用，付款时，依据共管账户审批表进行付款，审核环节由石佛办事处B7片区指挥部负责。下一步，城开集团将建议办事处聘请第三方专业机构进行审核，完善监管环节。三是关于高新区城中村专项借款资金审批表《XLH202403001）显示累计已支付金额与付款申请表中累计已付金额不一致 ，因原合同为多个地块大合同，此次累计支付金额为R10、R15地块累计支付，下一步，要求该项目负责人针对该项问题附情况说明，补充至该项支付凭证，并进一步严格把控审批表，将该类问题列入项目负责人的绩效考核中，严格规范付款提报内容。

整改结果：集中整改期内完成

整改情况：一是对新老划断项目的工作界面及产值进行盘点，目前新老划断报告已定稿并提交；二是2024年9月12日高新区新型城镇化工作领导小组第二十次会议纪要，要求石佛办事处会同建设管理部、城开集团、高新碧桂园公司，制定完善的资金监管方案并上报新城会研究，石佛办事处已初步拟定资金监管方案三是该项目负责人针对该项问题附情况说明，补充至该项支付凭证，将该类问题列入项目负责人的绩效考核中，严格规范付款提报内容。

8.未按规定转入农民工工资专户。未将农民工工资单独核算、未转入农民工工资专户。

整改措施：一是在后续计量款支付时，加强管理，对报送的工程量进行细化分类，由上境公司直接转付农民工工资专户，并单独核算，确保农民工工资足额发放，充分发挥专用账户源头预防欠薪的关键作用；二是城开集团将进一步梳理新老划段协议，根据协议约定，保障农民工工资账户的安全，确保不发生拖欠农民工工资的问题。

整改结果：集中整改期内完成

整改情况：一是各项目工程加强管理，成本和财务加强审核，对报送的工程量进行了细化分类，严格按照公司及国家法定要求，农民工工资直接转付专户，并单独核算，确保农民工工资足额发放，充分发挥专用账户源头预防欠薪的关键作用；二是已完成新老划断协议的审查和签订。

9.合同管理不规范。签订的协议缺少合同日期、无合同编号，违反内部制度规定。

整改措施：一是增强合同风险防范意识；在合同谈判和签订中，增强合同风险防范意识，严谨分析和审核合同条款，避免掉入一些合同陷阱；二是规范合同用印管理；合同审批完成后，合同印章管理人员仔细核对合同条款，存在空白事项、无签订日期和合同编号等情况，在经办人完善后予以用印；三是督促合同建档归档移交，在合同文本双方签字盖章完毕后，由合同经办人两日内将合同以下有关资料移交综合管理部，并由合同管理专员签收并记录到合同台账，同时每两周应查对已经用印并录入合同编号的合同的归档情况，对于出现的异常情况及时上报。

整改结果：集中整改期内完成

整改情况：一是钉钉内“”一般合同审批”已补充“税率：**，不含税价：**，税金：**”内容；要求各经办人发起合同审批时补充以上内容，并在合同签订完成后添加评论上传盖章版合同扫描件，不再发起“合同建档归档移交”审批；二是已建立用印管理台账；三要求是线下发起的重大或高风险等合同审批，各经办人需发起“合同建档归档移交”审批，并上传“决策资料、合同会签单、法律审查意见书、盖章版合同扫描件”等资料。

10.风险防控意识薄弱。企业内部监督的全面性和监督力度存在不足，缺少集团内部审计工作。

整改措施：一是健全内控制度，补充制度，规范企业现代化管理；二是依托聘请专业的会所、律所和造价机构，补充监督审核手段和加大力度，强化风险防控意识。

整改结果：集中整改期内完成

整改情况：一是集团于8月21日通过印发第二批30个内控制度，进一步完善了内部管理制度；二是已完成专业的会所和律所的聘任工作，强化风险防控；三是引入外部董事，并主动接受驻投控集团纪检监察组对集团“三重一大”决策进行监督；四是成立审计委员会，负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。

11.违规借用非本单位人员资质。城开集团二级子公司在办理房地产二级开发资质时违规借用非本单位6名人员资质，并为其缴纳社保。

整改措施：一是对该问题进行调查，梳理权责问题；二是城开集团加强企业员工专业提升，鼓励员工积极考取证书，补充集团资质证书短缺的问题，并进一步规范。

整改结果：集中整改期内完成

整改情况：一是经调查发现郑州西美置业有限公司在办理房地产二级开发资质发生在2023年7月，当时西美置业还未划转至城开集团，属于建设集团的子公司，为保证承接任务的资质，该项决定已通过建设集团内部流程；二是鼓励员工积极考取证书，补充集团资质证书短缺的问题。

12.同一事项费用差异较大。办理房地产开发二级资质四家公司金额差异较大。

整改措施：一是调查差额大的原因；二是加大合同审核的力度，对于不规范的合同一律不予通过，采取谁的业务谁发起，不再由一人统一办理，严格按照合同管理制度执行合同的签订、管理等工作。

整改结果：集中整改期内完成

整改情况：一是调查结果为郑高城开置业的合同包含了三家公司的资质办理业务，所以高于其他三家合同金额；二是组织全体人员参加合同管理培训，邀请律所专业律师进行培训，培训内容包括合同法、合同管理知识、合同风险防范、合同签订审批流程等方面的内容，提高相关人员的合同管理水平和业务能力；三是对合同签订审批流程进行全面梳理，明确各个审批节点的负责人和职责，确保每个环节都有人负责，避免出现职责不清、推诿扯皮的情况。

13.处理群众反映问题不及时。关于恒大城翠柳园二期项目配套设施建设停滞问题未能妥善解决。

整改措施：一是调查划分权责问题；二是积极筹措资金解决配套设施建设。

整改结果：集中整改期内完成

整改情况：一是2024年8月，西美置业已筹集资金投入到恒大城三期翠柳园专户，专款用于解决水电气暖配套设施竣备；二是目前配套工程完成情况如下：自来水全部完成；永电全部完成；天然气全部完成；热力工程具备供暖条件。

14.落实“第一议题”制度不到位。

整改措施：一是制定城开集团党支部“第一议题”学习计划，并要求按照计划实施，由支部宣传委员具体监督，确保“第一议题”学习有计划、有步骤、有重点地推进；二是强化考核激励机制，将理论学习成果纳入个人绩效考核体系，通过定期测试、撰写心得体会、开展学习交流等方式，检验学习成效，对表现突出的个人或集体给予表彰奖励，激发全体成员的学习积极性和主动性。三是制定“第一议题”补学制度，确保组织内部全体成员能够及时、有效地参与并掌握关键议题的学习内容。

整改结果：完集中整改期内完成

整改情况：一是已完成制定城开集团党支部“第一议题”学习计划，并要求按照计划实施，由支部宣传委员具体监督，确保“第一议题”学习有计划、有步骤、有重点地推进；二是开展《党纪知识测评问答》，检验学习成效；三是将每周学习的“第一议题”归档，同时在会议纪要中体现学习情况。

15.党支部作用发挥不全面。未研究党组织年度工作目标、党员教育管理计划等内容。

整改措施：一是立刻召开支委会研究党组织年度工作目标，压实党支部书记为第一责任人责任，强化组织领导，制定党员教育管理计划，进一步完善党支部管理规范标准，补充相关制度；二是将每年的第一季度列为党支部年度工作研究专题会，分别从年度目标、党风廉政建设、民主评议等方面展开研究，制定切实有效的目标，杜绝形式主义，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，引领企业高质量发展。

整改结果：集中整改期内完成

整改情况：一是2024年8月21日召开支部会议，研究党组织年度工作目标，制定党员管理办法；二是制定年度工作计划，把党支部年度工作研究专题会列入第一季度工作中。

16.“三会一课”会议记录不规范。人员到会情况均记录应到14人，实到13人，未记录缺席人员名单，未附签到表。

整改措施：一是补充签到表，制定党员请假审批表，对于未能及时请假的党员，要求会后补充线下请假审批单；二是规范党支部会议记录本的记录，并将此项列入党建考核实施细则当中，定期监督检查；三是强化工作提醒，对未参加组织生活会的党员及时进行提醒，同时对未能按要求进行党纪学习的党员及时开展补学。

整改结果：集中整改期内完成

整改情况：一是将签到表附在会议记录本中，并制定请假审批表，规范请假流程；二是自巡察反馈该问题后，进一步规范会议记录；三是会议召开前发布正式会议通知，会议结束后，将学习内容发至办公群里共享学习内容。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。

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2025年1月13日