按照市委统一部署，2024年8月16日至9月6日，市委第三巡察组对中共郑州高新城市开发建设集团有限公司支部委员会（以下简称“城开集团党支部”）进行了省委巡视上下联动国资国企问题专项巡察。10月12日，市委第三巡察组向城开集团党支部反馈了巡察意见。经4个月集中整改和《郑州市委巡察整改情况公开办法》有关规定，现将巡察整改情况予以公布。

一、党支部及主要负责人组织整改落实情况

（一）坚持把巡察整改作为重要政治任务来抓。城开集团党支部始终站在讲政治、讲大局、讲党性的高度，深刻认识整改工作的重要性和紧迫性，以高度的思想自觉正视问题，以强烈的责任意识整改问题，切实做好整改工作。城开集团党支部深入贯彻习近平总书记关于巡察整改工作的重要论述，认真贯彻《中国共产党巡视工作条例》，坚持把巡察整改工作作为推进城开集团高质量发展和落实全面从严治党的有力抓手，对巡察反馈的问题不推脱、不遮掩，班子成员主动认领，在做好巡察“后半篇文章”上持续发力。党支部领导班子高度重视，迅速研究制定《中共郑州高新城市开发建设集团有限公司支部委员会关于省委巡视上下联动国资国企问题专项巡察反馈意见整改落实方案》，明确整改工作指导思想、整改措施、整改步骤和工作要求。

（二）城开集团党支部主要负责人坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，严格按照高新区党工委的要求，带头组织研究、带头谋划部署、带头督促落实，全力以赴抓好整改落实各项工作。成立了由党支部书记担任组长的巡察整改落实工作小组，要求班子成员务必站在讲政治的高度，提高对巡察整改工作的认识，用最坚决的态度、最有效的行动、最严格的纪律抓好巡察整改工作，做到责任落实、整改措施、问题解决“三到位”。针对巡察反馈的9个类别33个方面33个具体问题，逐一梳理，制定整改措施，党支部委员会多次专题研究，对整改工作方案逐字逐句审核把关，制定了116条整改措施。

（三）集中整改期内，巡察反馈的33个具体问题，已完成整改32个，长期整改1个；制定整改措施116条，完成整改措施115条，完成率为99.1%。

二、整改任务完成情况

（一）班子建设方面

1.针对“主要领导违规兼职”的问题。一是城开集团作为功能性的平台公司，前期主要负责辖区内保障性住房建设的应急任务，且设立初衷为扁平化项目管理中心的运行模式。成立二级集团公司主要便于作为新的承接主体，与接盘前的原建设单位划清责任，且成立二级公司时仅明确1人职位，其他人员随后陆续到位，故以该同志作为二级集团法人进行注册较多。由于保交楼、保交付项目多是两年内就要完成的使命，同时秉承降低人力成本、便于监管和高效调配资源的方针，实行兼职不取酬管理制度，目前暂保持主要领导部分兼职。二是通过优化项目管理、加快施工进度促进兼职调整。2024年12月31日已基本完成五龙口S06、西流湖R10、西流湖R15、赵村二标四个安置房项目建设。目前项目尚未全部完成结算，不宜注销相关的项目子公司，因部分融资放款要求、现阶段法人无法变更，预计2025年下半年完成项目结算后可启动部分二级子公司董事长变更工作。三是完善公司治理结构。9月18日管委会委派城开集团外部董事，于10月8日参与集团周例会、总经理办公会、董事会、党支部等会议，强化监督机制，规范集团管理。四是开展集团内部专项排查工作，城开集团综合管理部于11月对主要领导兼职（任职）情况进行摸底排查，并将摸底排查情况进行公示，接受群众监督。

2.针对“‘三重一大’事项决策不明晰”的问题。一是围绕“三重一大”决策事项，修订完善制度，理清职责边界。11月25日经党支部委员会研究，审议通过并制定《党支部会议议事规则》，梳理《董事会议事规则》及《经理办公会议事规则》，制定党组织、董事会、经理办公会的职责范围和研究议题清单。二是在《党支部会议议事规则》作出具体规定，将党的领导要求融入公司章程。三是赵翀同志担任城开集团外部董事以来，已参加集团周例会5次、总经理办公会5次、董事会5次。四是驻投控集团纪检监察组列席城开集团重要会议，对重大决策进行监督。五是综合管理部牵头组织各条线根据制度梳理权限指引表，已于11月18日总经理办公会研究通过，明确划分各类事务的权责边界。

3.针对“集团内部监督缺位”的问题。一是增加外部董事和纪检监察力量，健全内部监督体系。先后参加集团周例会、总经理办公会、董事会、党支部等会议，列席重要会议，履行监督职责。二是11月15日监事会主席召开监事会议，对集团财务情况及集团“三重一大”事项进行监督审查。三是坚决支持监事会履行职责，监事会主席已列席11月12日、11月27日董事会议。四是12月3日经集团“三重一大”研究通过，经股东决定，按照新《公司法》修订公司新章程，设立审计委员会，深度参与2024年度会计师事务所的选定工作，对集团财务报表和会计账簿、会计凭证及其他会计资料进行审计。

4.针对“‘第一议题’制度落实不到位”的问题。一是2024年8月21日，集团党支部会议审议通过《“第一议题”学习制度》。二是及时补学，整改期间已开展“第一议题”学习6次，主要学习党的二十届三中全会通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》、习近平总书记在全面推动黄河流域生态保护和高质量发展座谈会的重要讲话、《中国共产党不合格党员组织处置办法》、习近平总书记在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话等内容。

（二）民主集中制方面

5.针对“重大决策项目没有执行末位表态制”的问题。一是学习民主集中制的有关规定。11月12日由驻投控集团纪检监察组副组长领学《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，集团中层及以上人员参加会议。二是梳理重大决策项目流程，规范会议讨论、班子成员发言、领导末位表态、会议表决及形成决议等环节。三是11月13日至11月15日，城开集团纪检委员、副总经理带队，组织各部门业务骨干参加财政金融部组织的深化国有企业改革专项培训会议，对党的二十届三中全会国企改革政策要点和核心要点、《公司法》《国有企业管理人员处分条例》进行学习，增强领导干部遵规守纪意识并为规范企业管理夯实了理论基础。四是强化内部监督制约。2024年10月开始驻投控集团纪检监察组列席参加城开集团党支部会议、董事会、总经理办公会，监督重大决策及“一把手”末位表态执行情况。

6.针对“党组织研究重大问题重要环节缺失”的问题。一是11月27日党支部委员会通过了《党支部议事规则》，规定议题的提出、确定、讨论、决定等程序。二是9月4日制定《城开集团上会议题申报单》，要求与相关领导会前充分沟通签字确认后，方可提请上会表决。整改期间已优化完成线上审批，通过钉钉提报上会议题审批，由综合管理部汇总上会议题。三是规范末位表态制执行，会议记录本已按照规范记录。四是已明确专人负责各类会议的记录，并详细记录每位与会人员发表的意见建议。

7.针对“未经支委会前置研究直接提高付款比例”的问题。一是松云缦（原时代和鸣居）项目负责人按照“三重一大”议事规则，于2024年11月4日通过党支部会议、董事会研究通过后，与总包单位签订合同补充协议。二是各部门组织制度培训学习，梳理与部门职责相关的内控审批权限指引，明确审批流程。三是驻投控集团纪检监察组列席参加城开集团党支部会议、董事会、总经理办公会，监督重大决策执行情况。

（三）执行干部选拔任用制度规定方面

8.针对“集团高层正副职岗位内聘违规”的问题。一是对集团总经理的任命进行情况说明，该同志为党工委研究决定的总经理提名人选，并按照任职流程，配合组织人事部完成档案调查等工作，且《城开集团内部岗位聘任实施方案》于2024年1月18日经党工委会议审议通过。二是制定《内部岗位竞聘管理办法》，于2024年12月16日经总经理办公会审议通过，集团内部聘任严格执行。三是开展评估反馈工作，12月2日综合管理部组织全体员工对2024年2月集团内部竞聘的执行情况征求意见，整体反馈较为满意。

9.针对“集团高层‘萝卜聘任’”的问题。一是建立反馈意见渠道。城开集团于2024年10月15日在集团步梯楼道设立意见反馈箱，接收群众意见。二是因集团现阶段主要任务预计两年内即可完成，现阶段不适合补充工程建设方面人员，为集团转型长远发展考虑，未来在高科技领域人才需求较大，目前虽未进行后续招聘工作，但已建立《内部岗位竞聘管理办法》，驻投控集团纪检监察组做好监督。三是城开集团《内部岗位竞聘管理办法》已增加关于“岗位竞聘”的适用范围及要求。

10.针对“内部岗位聘任引入第三方机构”的问题。一是成立集团工作专班的目的在于监督及指导，因城开集团为新成立公司，参加内部聘任人员大部分为投控集团及管委分流人员，为保证客观性、公正性、透明性，故引入第三方完成集团聘任工作。二是强化制度建设。《内部岗位竞聘管理办法》制度为以后聘任工作开展提供依据。三是加强协作培训。11月22日—23日集团组织高层管理人员参加投控集团组织的郑州高新高级管理人员MBA研修班，12月20日—21日安排集团人力专员参加培训。

（四）精简结构层级，健全现代企业制度方面

11.针对“重要岗位设置有缺位，章程更新编制不及时”的问题。一是补充外部董事及职工董事。2024年9月18日，管委会委派赵翀同志担任城开集团外部董事，并参与集团周例会、总经理办公会、董事会、党支部等会议。集团在完成内部聘任后，于2024年2月1日召开全体职工大会，选举产生职工董事杨柯，并按规定行使职工董事的权力。二是集团综合管理部按照新《公司法》要求，对公司章程重新编制，按照集团“三重一大”决策程序，于2024年12月3日通过会议决策，向管委会报告并经股东决定后，已完成工商备案。三是加强审计力量。城开集团于2024年12月16日成立审计委员会，其中一名委员为审计专业人员。

12.针对“制度建设滞后”的问题。一是完善制度。截至2025年1月10日，集团已编制成册61项内控制度，其中集中整改期新修订《内部岗位竞聘管理办法》《党支部议事规则》《审计委员会议事规则》《风险防控制度》《战略投资委员会议事规则》《“第一议题”学习制度》《党员管理制度》等7项制度。二是由各部门分别负责相关制度的审查，优化了《财务管理制度》，并在集中整改期内新增了7项内容。三是通过钉钉办公软件线上分享河南省其他优秀企业的内控制度，组织各部门学习，查漏补缺。

（五）国有资产增值保值，国有产权并购及转让，投融资方面。

13.针对“落实党中央及省委、市委关于国企改革发展部署要求不到位”的问题。一是2024年1月8日党工委会议审议通过改革方案、组织架构设置、“董事会议事规则”、“监事会议事规则”时，党支部尚未成立。二是集团未来发展战略和规划于2024年12月24日通过集团党支部会议研究决定并印发。三是明确支委会前置研究事项。11月27日完成制定《党支部议事规则》，明确支委会前置研究事项，并严格执行。

14.针对“集团母子公司无营业收入，资产负债率高，造血能力差”的问题。一是积极采取措施使集团合并资产负债率降低了17%。二是拓展新的收入来源。梳理项目公司的协议签订情况，目前西美置业已与合作公司签订《项目建设工程管理协议》，明确了管理费用的收取标准，于2024年12月份确认管理费收入。三是管委会于2024年5月20日出具划拨决定书，划拨增加权益性资产。2024年9月向管委会申请拨付部分注册资本金已到位。四是优化项目管理方式。2024年12月27日，经新城会审议通过，完成郑州高新碧桂园监管账户的转移手续，把托管的碧桂园项目预售监管资金转移至项目。五是城开集团子公司增强自身对外筹资的能力，完成西美置业的土地盘活工作，实行子公司间的借款不再通过集团本部，直接核算，从而降低母公司资产负债率。六是已全面启动建泓置业公司的项目建设及销售工作。

15.针对“安置房建设进度缓慢”的问题。一是集团工程管理部已开展日调度、月评比活动，制定年度施工进度计划，优化项目管理，提速工程进度。截至12月31日，五龙口S06、西流湖R10、西流湖R15、赵村二标等四个安置房项目已建成，交房面积61.49万平方米，交房套数7502套；预计2025年6月交付石佛、西流湖南流西两个安置房项目，交房面积64.65万平方米，交房套数6548套。二是对接国开行，申请放款，覆盖S06项目建设资金。三是积极申请并已收到中央奖补资金，已全部拨付至项目公司用于工程建设。

16.针对“保交楼项目交付不力”的问题。一是城开集团接盘的商品房松云缦项目于2024年5月20日完成股权收购，2024年7月全面复工，预计2026年9月完成交付。二是建泓置业与集团签订项目目标责任书，明确工期要求，推进交付时间。三是优化项目管理，集团工程管理部每月对项目进行进度、质量、安全检查，形成月报，收集监理周报，确保项目按计划进行。四是各项目公司的中央财政专项奖补资金已设立监管账户，确保专款专用。

（六）企业财务管理与会计核算方面

17.针对“开设过多银行账户，部分账户为僵尸账户”的问题。一是已全面清查集团及子公司银行账户数量和用途。2024年10月22日根据账户使用类型进行分类，12月22日上报集团总经理办公会进行研究。二是11月底已完成开立、注销银行账户流程。三是11月对银行账户开设、使用、注销进行监督检查，现已注销未发生实际业务的银行账户12个。

18.针对“未充分规划提款金额，贷款利息损失浪费较重”的问题。一是集团于2024年8月建立融资管理办法，加强财务规划，所有贷款提款前经集团决策通过后执行，确保资金使用的合理性。二是结合各项目资金需求及资金使用计划，合理安排贷款提款金额和时间，确保资金流动与经营计划紧密契合。三是根据各项目通报资金使用计划，由集团财务部统一向国开行、农发行等政策性银行发起提款申请，为缩短资金沉淀时间，11月向项目公司下发通知，12月底之前支付比例达82%。四是强化资金预算管理，2024年8月建立了完善的资金预算管理制度，显著提升了预算的准确性和可执行性。从2024年8月开始每月对资金预算执行情况进行总结汇报，及时识别并纠正偏差，有效避免了不必要的贷款提款和额外的利息支出。五是已建立贷款管理台账，对每笔贷款进行详细记录，包括贷款金额、提款时间、还款计划等信息。

（七）投资经营和债务风险，金融风险方面

19.针对“拆借项目专项资金，部分借款到期未归还”的问题。一是2024年9月与借款单位签订展期一年的协议。二是12月16日完善集团大额资金调配流程与权限。三是10月对专项资金的使用进行员工培训学习，12月16日完善了集团资金管理制度。四是从2024年8月开始全面执行预算管理制度，对资金实行计划管理，提高资金使用效率。五是12月16日总经理办公会审议通过风险防控制度，对项目风险进行持续监测和评估。

20.针对“接盘安置房项目无清算，注入资本无监管，国有资产失管失控风险巨大”的问题。一是2024年6月聘请中介机构，对项目进行“新老划断”审计，9月出具“新老划断”报告。二是借助中介机构力量对项目进行全过程跟踪审计，对付款进行全面审查。发现问题立即整改。三是完善相关制度，2024年8月20日制定《实物资产管理办法》，对资产的使用与处置等各个流程进行了规定。

21.针对“城开集团母子公司之间财产边界不清，人员混同、资金调用随意”的问题。一是2024年8月对子公司财务人员进行梳理，明确各自的岗位职责。城开集团秉持具体问题具体分析及节约成本的原则，结合集团保交楼安置房建设阶段性任务的完成情况，预计2025年可实现任务大头落地，届时根据集团转型发展人才需求，对董事长、财务负责人、会计和出纳进行调整，现阶段暂不调整。二是12月16日已成立审计委员会，强化了内部审计与监督。三是2024年8月开始推行全面预算管理，实现对资金使用的监管和控制。

22.针对“集团公司间资金调拨无审批无规划，内控风险大”的问题。一是2024年8月完善集团资金管理制度，明确大额资金标准及审批权限表，规定大额资金使用金额达到5000万元（含5000万元）以上，需经过党组织的前置研究，并提交至总经理办公会决策。二是2024年4月通过管理制度明确各项资金管理的第一责任人。三是规范资金使用流程，并逐步将资金调拨回子公司。四是2024年11月25日完成权限指引表编制，要求由各项目发起人根据资金用途发起审批流程。五是从2024年8月开始推行全面预算管理，实现对资金使用的监管和控制。六是2024年11月，集团外部董事及驻投控集团纪检监察组参加城开集团预算会，监督大额资金使用。

23.关于“违规向外部失信民营企业提供大额借款，涉嫌利益输送和国有资产流失风险”的问题。一是明确借款审批权限，2024年11月27日制定内控权限审批表和“三重一大”决策清单，所有对外借款无论金额大小均需通过集体决策。二是已制定《投资管理办法》，对项目投资建立有效的风险防控机制。三是2024年10月15日城开集团通过设立意见箱，建立举报反映通道，加强了员工的监督责任。四是驻投控集团纪检监察组2024年11月22日对该事项下发调查通知，城开集团进行了情况说明并提供相关佐证材料，12月底经驻投控集团纪检监察组调查处置，并对经办人进行批评教育。

24.针对“非必要向民营企业借款造成国有资产浪费”的问题。一是驻投控集团纪检监察组2024年11月22日对该事项下发调查通知，城开集团进行了情况说明并提供相关佐证材料，12月底经驻投控集团纪检监察组调查处置，并对经办人进行批评教育。二是11月27日制定集团内部权限指引手册，梳理了各类会议的职责边界和研究事项的清单，并下发至各部门执行。三是2024年12月成立审计委员会，明确审计委员会的权责，由审计委员会对借款用途进行审查。四是按照内控权限审批表和“三重一大”决策清单，对所有对外借款无论金额大小均需通过集体决策。

25.针对“投资不擅长领域，国有资产损失风险大”的问题。一是为保障“保交楼”融资工作，2023年12月经高新区党工委审议通过，由城开集团投资高芯半导体。二是2024年8月制定《投资管理办法》，对项目投资管理、立项进行充分的论证和评估。三是2024年8月制定《投资管理办法》，对项目投资明确投资权限、程序和管理职责，建立有效的风险防控机制。四是集团高层管理人员参加郑州郑高人力资源服务有限公司组织的2024年度高级管理人才培养培训班，对国企改革、投融资等板块进修学习。

26.关于“向没有实际控制权的投资企业提供资金”的问题。一是2024年11月对高芯半导体公司作出重大决策的过程中，佳睿福公司与城开集团保持行动上的一致性，构成一致行动人，高芯（河南）半导体有限公司董事长由城开集团董事长担任，对重大经营决策具有一票否决权。二是高芯半导体公司资金由城开集团统一进行管理和支付，确保资金的安全与合规性。三是2024年11月与高芯半导体签订目标责任书，加强对该公司的考核和监督。

27.关于“向高芯（河南）半导体有限公司投资风险大”的问题。一是截至2024年9月底已实现利润为正，确保国有资产保值增值。二是2024年11月高芯（河南）半导体有限公司与许昌市萃晶科技有限公司签订合作协议，借助其在钻石领域的尖端技术与高品质材料，旨在降低成本、提高效率，并增加营业收入。三是自2024年8月起，严格执行预算管理，严格控制成本。

28.针对“空壳公司”的问题。一是2024年8月规范资金调拨流程，资金充足后，按照账目调拨回各子公司。二是根据法律法规和相关财经纪律财务规定，对集团和各子公司之间的资金使用程序和决策查缺补漏。三是强化制度管理。集团于2024年8月制定资金调拨程序和决策流程，并严格执行。

（八）招投标方面

29.针对“拆分合同，规避招标”的问题。一是合作单位工作人员失误将编制日期填错，实际编制时间为2024年1月，并提供相应证明。二是城开集团子公司郑高城开安居置业与西悦置业前期分别与设计院签订可研服务合同，后期因项目评审批复需要将两个项目合并，两个项目成果合并装订一起，实际为两个项目。2024年11月22日，驻投控集团纪检监察组对该事项下发调查通知，城开集团进行了情况说明并提供相关佐证材料，已由驻投控集团纪检监察组核实处置。三是城开集团纪检委员、副总经理带队，组织各部门业务骨干参加财政金融部组织的深化国有企业改革专项培训会议，对工程项目的招投标进行专项学习。四是对集团中层及以上人员开展岗位廉洁风险自查，建立管理人员廉洁档案。由纪检监察组入驻监督；对集团高层进行廉洁谈话，由综合管理部牵头，于11月底完成关键岗位的职责清单梳理工作；2024年12月集团党支部召开党风廉政专题研究会，重点对招投标进行研究。

30.针对“不同子公司就相同事项委托代办服务费差异较大，造成国有资金损失浪费”的问题。一是驻投控集团纪检监察组于2024年11月22日对该事项下发调查通知，城开集团当事人按时完成进行了情况说明佐证材料。经调查服务费用差异大的原因为该费用为三家企业服务费用，合同内容有所显示。二是规范合同管理。集团于2024年12月完成补充修订合同管理制度，12月23日经总经理办公会研究通过后实施。三是由招采部门负责，对集团阶段性的采购需求进行梳理、汇总，采取集中采购的方式降低服务成本，已完成水土保持方案编制、工程款支付担保、专项借款资本金审计等业务的集中办理。

（八）落实中央八项规定精神及纠治“四风”方面

31.针对“党建活动违规委托第三方”的问题。一是活动经办人于2024年11月12日以书面形式检讨将党建活动委托给第三方的行为。二是党务工作人员通过学习《新编基层党务工作手册》，提升党建业务。三是集团党支部自行组织党建活动，2025年1月6日开展写春联主题党日活动。

32.针对“公车使用不规范”的问题。一是已完善优化公务车辆管理台账，增加公车行驶公里数信息登记。二是2024年10月下发规范公车使用的通知，由综合管理部根据审批单进行车辆使用管理。三是2024年11月20日组织公务车辆使用培训。四是根据《车辆管理制度》加强对驾驶员管理，因公出车的情况下产生交通事故及私自出车发生违规行为，形成后果由驾驶员个人承担。

三、对集中整改期内未完成整改的任务，采取的重要举措和取得的阶段性成效

1.针对“债务规模大，偿债风险高，以贷养贷”的问题。一是城开集团作为保交楼安置房建设的功能性区级国有平台公司，当前主要任务是筹措资金解决民生住房保障问题，暂时开展的新业态营收未能覆盖还专项贷的能力，但城开集团已逐步开展算力产业、半导体园区建设等新业态。二是石佛项目已与原开发企业河南晟和祥实业有限公司沟通结算模式、资金路径、核算等问题，并于2024年8月经高新区新型城镇化工作领导小组会议同意，其他项目参照执行。三是根据专项借款资金管理办法，提前6个月制定到期还款计划，提前3个月落实资金来源，提前1个月账上备足偿债资金，西流湖项目2024年11月已制定资金还款计划，确保2025年7月的还本工作。四是已对碧桂园销售资金进行监管，确保按时偿还本息。2024年5月，对河南晟和祥实业有限公司资金进行监管，督促及时偿还利息，有效规避债务风险。

四、下一步整改工作安排

（一）进一步强化政治意识，持续压实主体责任。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步强化全面从严治党的政治意识、大局意识和责任意识。深入贯彻《中国共产党巡视工作条例》相关要求，教育管理到位、执行纪律到位。

（二）进一步强化问题意识，持续深化整改成果。切实增强巡察整改的责任感和使命感，在已取得的阶段性成效上，坚持目标不变、标准不降、力度不减，确保巡察反馈问题全部整改到位。对已完成的整改工作，每半年组织整改落实“回头看”，坚决防止问题反弹，巩固整改成果。充分运用好巡察整改成果，坚持标本兼治、举一反三，使制度和规矩严起来立起来，使巡察整改工作的效能持久发挥、长久有效。

（三）进一步强化职能意识，提升国企党建质量。提高“三会一课”、民主评议党员、党员日常教育管理、发展党员等组织生活制度化、规范化水平，把巡察整改成效体现在推动事业发展上，全面提高城开集团党建质量和水平，并进一步规范企业现代化管理，为城开集团的健康长期稳定发展夯实基础。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反映。

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中共郑州高新城市开发建设集团有限公司支部委员会

2025年3月5日